2011年夏天，刘氏和他的同伙通过1b掌控了高达20亿美元的财富，不过其中大部分早已被挥霍一空。

所以当时作为投资人的刘氏为了能够按时提供拍摄《华尔街之狼》的这笔钱，也为了填补其他漏洞，不得不再次干起违法勾当。

在以前一次失败的收购中，刘氏遇到了阿布扎比主权财富基金国际石油投资公司（iic）的总经理——库贝西。

刘氏希望iic为1b提供担保，以便为以后的io铺平道路。

作为回报，iic将以有竞争力的价格收购大马的海外燃煤电厂。

当时的高盛总裁加里·科恩在这个io中所获得的佣金高达19亿美元。

2012年4月下旬，随着高盛准备发行首批1b债券，大约10万名抗议者走上大马街头对表示愤怒。

本想借着1b来提高自己威望的，聪明反被聪明误。

与他的情况截然相反的是，刘氏丝毫未受到影响，依旧过着骄奢的生活。

他从高盛出售的1b的资产中获利超过10亿美元。

那年的11月，他在拉斯维加斯为自己举办了一个奢华的生日派对，诸如鸟叔、克里斯·布朗等国际巨星都被他请来表演助阵，甚至还让小甜甜布兰妮从他的生日蛋糕里跳了出来。

2013年3月，高盛再次以1b的价格出售债券，并在短短12个月内赚取了近6亿美元的佣金，是正常交易费用的200倍。

2013年5月5日，虽然以微弱优势再次当选大马老大，但关于他和1b基金的问题已经到了难以掩盖的地步。

在接下来的几个月里，《边缘》报纸发表了一篇关于1b的详细调查报告，而远在大洋彼岸的丑国《华尔街日报》也写了一篇与此相关的质疑文章。

刘氏瞧着苗头不对，在2013年下半年他在全球各大顶级拍卖行购买了价值超过3亿美元的艺术品，将之藏在日内瓦的自由港。

同时，他还大量购进有价值的珠宝，截止2014年9月，刘氏从世界各地购买的珠宝总价值超过2亿美元。

随着媒体对1b越来越不满，一位名叫克莱尔·罗卡斯尔·布朗的英国女记者，也发现了该基金的问题。

2014年，她与2011年被赶出沙特石油公司的前雇员贾思托取得联系。

恰好的是贾思托掌握有一份记录有刘特佐等人非法操作的50万封电子邮件的副本，他给记者报价两百万美元。

克莱尔·罗卡斯尔·布朗一时之间拿不出那么多钱，所以她就联系了马来西亚《边缘》报纸希望能够给予自己资金支持。

2015年年初，在专家确认贾思托所提供的硬盘没有被篡改后，《边缘》报纸同意支付这一笔费用。

在接下来的一个月时间里，经过媒体对1b的广泛报道，开始急了。

与此同时，警方突袭了大马银行，拿到了的账户。

经过大马银行梳理这些账户发现，在2011年到2014年间，有超过10亿美元的款项转入了的个人账户。

在中东，iic的总经理库贝西也被自家的管家坑了。

这个管家向克莱尔·罗卡斯尔·布朗提供了大量库贝西与刘氏非法交易的证据，并且还附赠了大量库贝西在世界各地吃喝玩乐的照片。

眼瞅着东窗事发，走投无路的走投无路，决定铤而走险。

2015年6月，泰国武装警察在贾思托度假时逮捕了他，没收了他所有的电脑和文件，并强迫他签署“认罪书”向沙特石油公司道歉。

如此一来，人们可能会质疑贾思托之前向媒体提供的邮件内容，同样被逮捕拘留的还有《边缘》的几名记者。

2015年7月，大马司法部拟刑事指控。

而在这一年9月份的时候，负责调查案的副司法部长凯文·莫拉斯被杀害，尸体最终在沼泽里被找到。

同一年，1b开始受到丑国的关注。

2016年7月，经过丑国司法部的粗略调查刘氏、里扎和库贝西这些人非法转移了至少35亿美元。

紧接着冻结了刘氏的私人豪宅、艺术品等资产。

2017年8月，丑国司法部围绕刘特佐展开对1b的刑事调查。

以bsi为代表的助纣为虐的银行，被新加坡货币管理局罚款超过2000万美元。

在新加坡金融管理局总经理拉维?梅农看来:

“当你对一家银行进行大额罚款时，伤害的仅是股东，而做出这个违法行为的个人，却没有被追究个人责任。”